Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDUARDO LUIZ RIBEIRO DO VALLE

***.615.308-**

Empresas vinculadas

FEA - FORMAS, ESCORAMENTOS E ALOJAMENTOS LTDA

28.003.948/0001-10

BANINVEST BANCA DE INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.610.506/0001-85

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO LUIZ RIBEIRO DO VALLE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO LUIZ RIBEIRO DO VALLE
CPF: ***.615.308-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FEA - FORMAS, ESCORAMENTOS E ALOJAMENTOS LTDA 28.003.948/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2017	Ver empresa
BANINVEST BANCA DE INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.610.506/0001-85Ativa	Sócio	05/05/2016	Ver empresa
BOLSA NACIONAL DO CONSTRUTOR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 05.889.482/0001-04Suspensa	Sócio sem Capital	22/08/2003	Ver empresa
BOLSA DE MADEIRAS E COMPENSADOS DO BRASIL LTDA 04.725.240/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2001	Ver empresa
VALL - MART MADEIRAS SC LTDA 04.466.594/0001-81Baixada	Sócio-Gerente	28/05/2001	Ver empresa

Razão social

FEA - FORMAS, ESCORAMENTOS E ALOJAMENTOS LTDA

28.003.948/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2017

Razão social

BANINVEST BANCA DE INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.610.506/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2016

Razão social

BOLSA NACIONAL DO CONSTRUTOR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

05.889.482/0001-04

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2003

Razão social

BOLSA DE MADEIRAS E COMPENSADOS DO BRASIL LTDA

04.725.240/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2001

Razão social

VALL - MART MADEIRAS SC LTDA

04.466.594/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

28/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.