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Pessoa

EDUARDO LOPES DOS SANTOS

***.514.708-**

Empresas vinculadas

FID TRUST SERVICOS FIDUCIARIOS LTDA

07.669.414/0001-57

SANTOS, BAS AUDITORIA LTDA

34.130.996/0001-71
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO LOPES DOS SANTOS

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDUARDO LOPES DOS SANTOS
CPF
***.514.708-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

FID TRUST SERVICOS FIDUCIARIOS LTDA

07.669.414/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2022

Ver empresa

Razão social

SANTOS, BAS AUDITORIA LTDA

34.130.996/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Ver empresa

Razão social

SANTOSBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

23.319.025/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2019

Ver empresa

Razão social

SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA EM LIQUIDACAO

26.627.474/0001-51

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/11/2016

Ver empresa

Razão social

SAO DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA EM LIQUIDACAO

26.030.282/0001-63

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/08/2016

Ver empresa

Razão social

SAN BENEDETTO REAL ESTATE SA

17.954.278/0001-09

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2016

Ver empresa

Razão social

SANTOS, BAS CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

20.256.907/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2014

Ver empresa

Razão social

S&B ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

18.036.399/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2013

Ver empresa

Razão social

JARDIM VALENCIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

09.312.967/0001-83

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2008

Ver empresa

Razão social

APUS SERVICOS CONTABEIS LTDA.

07.747.259/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2005

Ver empresa

Razão social

NEW TOWER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.

04.886.932/0001-34

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/01/2002

Ver empresa

Razão social

ECISA PARTICIPACOES LTDA

03.763.153/0001-89

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/03/2000

Ver empresa

Razão social

VALUENET PARTICIPACOES SA.

03.763.186/0001-29

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/03/2000

Ver empresa

Razão social

ELWOC COMERCIO E PARTICIPACOES SA

02.789.405/0001-86

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/1999

Ver empresa

Razão social

PILOT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

02.460.075/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/1998

Ver empresa

Razão social

COMETRANS BRASIL S.A.

02.308.968/0001-05

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/04/1998

Ver empresa

Razão social

STN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.

02.001.271/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.