Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDUARDO LIMA MALAFAIA

***.973.146-**

Empresas vinculadas

E J COMERCIO E SERVICOS MG LTDA

54.330.930/0001-32

BEM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

51.941.741/0001-08
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

EDUARDO LIMA MALAFAIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDUARDO LIMA MALAFAIA
CPF
***.973.146-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

E J COMERCIO E SERVICOS MG LTDA

54.330.930/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

BEM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

51.941.741/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2023

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA LIMA FERRAZ LTDA

40.902.557/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.