Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDUARDO LEVY

***.103.007-**

Empresas vinculadas

VIRGO HOLDING S.A

30.507.646/0001-20

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO

02.105.040/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO LEVY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO LEVY
CPF: ***.103.007-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIRGO HOLDING S.A 30.507.646/0001-20Ativa	Diretor	30/05/2025	Ver empresa
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO 02.105.040/0001-23Ativa	Diretor	29/05/2025	Ver empresa
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 08.769.451/0001-08Ativa	Diretor	29/05/2025	Ver empresa
VIRGO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 21.760.017/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2025	Ver empresa
IFIN PARTICIPACOES S.A. 40.593.395/0001-06Ativa	Qualificação 8	18/02/2025	Ver empresa
LB ENDOW MERCADO DE CAPITAIS CONSULTORIA LTDA 58.453.757/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2024	Ver empresa

Razão social

VIRGO HOLDING S.A

30.507.646/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2025

Razão social

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO

02.105.040/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2025

Razão social

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

08.769.451/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2025

Razão social

VIRGO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

21.760.017/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2025

Razão social

IFIN PARTICIPACOES S.A.

40.593.395/0001-06

Ativa

Qualificação

Qualificação 8

Data de entrada

18/02/2025

Razão social

LB ENDOW MERCADO DE CAPITAIS CONSULTORIA LTDA

58.453.757/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.