Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDUARDO JOSE FLAUSINO DA SILVA

***.941.246-**

Empresas vinculadas

L E F TRANSPORTES E COMERCIO DE AREIAS LTDA

02.896.005/0001-70

INCORPORADORA PONTE ALTA LTDA

36.213.275/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO JOSE FLAUSINO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO JOSE FLAUSINO DA SILVA
CPF: ***.941.246-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L E F TRANSPORTES E COMERCIO DE AREIAS LTDA 02.896.005/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2024	Ver empresa
INCORPORADORA PONTE ALTA LTDA 36.213.275/0001-50Ativa	Sócio	31/01/2020	Ver empresa
EDAL EMPREENDIMENTOS LTDA 34.690.679/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS MINERADORES DE BRUMADINHO E REGIAO APEMBRU 32.215.742/0001-20Ativa	Presidente	10/12/2018	Ver empresa
DRAGAGEM FLAUSINO LTDA 19.904.085/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	13/05/1992	Ver empresa

Razão social

L E F TRANSPORTES E COMERCIO DE AREIAS LTDA

02.896.005/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2024

Razão social

INCORPORADORA PONTE ALTA LTDA

36.213.275/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2020

Razão social

EDAL EMPREENDIMENTOS LTDA

34.690.679/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Razão social

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS MINERADORES DE BRUMADINHO E REGIAO APEMBRU

32.215.742/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/12/2018

Razão social

DRAGAGEM FLAUSINO LTDA

19.904.085/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.