Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDUARDO JOSE DE MAGALHAES

***.396.736-**

Empresas vinculadas

M4 LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

50.945.213/0001-64

ACADEMIA MINAS CLUB LTDA

21.213.639/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO JOSE DE MAGALHAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO JOSE DE MAGALHAES
CPF: ***.396.736-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M4 LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 50.945.213/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	05/06/2023	Ver empresa
ACADEMIA MINAS CLUB LTDA 21.213.639/0001-25Ativa	Administrador	07/01/2021	Ver empresa
SIGMMA SERVICOS CONTABEIS LTDA 10.928.809/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2010	Ver empresa
SIGMMA CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA 05.681.824/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	20/08/2008	Ver empresa
DELPLUS INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 04.139.919/0001-11Ativa	Administrador	06/02/2004	Ver empresa

Razão social

M4 LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

50.945.213/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2023

Razão social

ACADEMIA MINAS CLUB LTDA

21.213.639/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2021

Razão social

SIGMMA SERVICOS CONTABEIS LTDA

10.928.809/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2010

Razão social

SIGMMA CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA

05.681.824/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2008

Razão social

DELPLUS INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

04.139.919/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.