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Pessoa

EDUARDO HENRIQUE GIMENEZ MELLO

***.987.321-**

Empresas vinculadas

OURINHOS MINERACAO LTDA

37.509.866/0001-32

T. O. G. MELLO & E. H. G. MELLO LTDA

57.932.368/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO HENRIQUE GIMENEZ MELLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDUARDO HENRIQUE GIMENEZ MELLO
CPF
***.987.321-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

OURINHOS MINERACAO LTDA

37.509.866/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

T. O. G. MELLO & E. H. G. MELLO LTDA

57.932.368/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

ORO PARTICIPACOES LTDA

56.143.600/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2024

Ver empresa

Razão social

EDUARDO HENRIQUE GIMENEZ DE MELLO LTDA

42.476.500/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.