Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDUARDO HENRIQUE ALVES

***.718.604-**

Empresas vinculadas

LE MONDE TURISMO LTDA

01.319.773/0001-06

COOPERATIVA MISTA AGROMINERAL, DOS GARIMPEIROS DE SALGADINHO PARAIBA

52.625.486/0001-57

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO HENRIQUE ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO HENRIQUE ALVES
CPF: ***.718.604-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LE MONDE TURISMO LTDA 01.319.773/0001-06Ativa	Administrador	04/10/2024	Ver empresa
COOPERATIVA MISTA AGROMINERAL, DOS GARIMPEIROS DE SALGADINHO PARAIBA 52.625.486/0001-57Ativa	Diretor	23/10/2023	Ver empresa
CAXAMBU MINERIOS LTDA 70.103.536/0001-18Inapta	Sócio	26/08/2015	Ver empresa
ALVES & FARIAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 15.331.362/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	04/04/2012	Ver empresa
EXPORTMAT IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 09.942.677/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	14/03/2008	Ver empresa
A. FLORENCIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 35.492.891/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	01/03/1991	Ver empresa

Razão social

LE MONDE TURISMO LTDA

01.319.773/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2024

Razão social

COOPERATIVA MISTA AGROMINERAL, DOS GARIMPEIROS DE SALGADINHO PARAIBA

52.625.486/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/10/2023

Razão social

CAXAMBU MINERIOS LTDA

70.103.536/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2015

Razão social

ALVES & FARIAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

15.331.362/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2012

Razão social

EXPORTMAT IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.

09.942.677/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2008

Razão social

A. FLORENCIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

35.492.891/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.