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Pessoa

EDUARDO GUERRA VARELLA

***.797.208-**

Empresas vinculadas

MILLENIUM PATRIMONIAL LTDA.

23.841.940/0001-09

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTOFINO DE BRAGANCA LTDA.

04.593.613/0001-30
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO GUERRA VARELLA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDUARDO GUERRA VARELLA
CPF
***.797.208-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MILLENIUM PATRIMONIAL LTDA.

23.841.940/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2015

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTOFINO DE BRAGANCA LTDA.

04.593.613/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2001

Ver empresa

Razão social

VARELLA ENGENHARIA E ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA

04.096.271/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2000

Ver empresa

Razão social

PEDRA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

51.867.661/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1999

Ver empresa

Razão social

ALCANCE ASSESSORIA ECONOMICA SC LTDA

69.093.516/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1992

Ver empresa

Razão social

MARISCO AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

60.741.410/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/1992

Ver empresa

Razão social

VARELLA COMIS.DE-DESPACHOS E ASSES.COM.EXTERIOR LTDA

67.628.149/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/1992

Ver empresa

Razão social

SCALPER PARTICIPACOES S.C. LTDA

65.038.531/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.