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Pessoa

EDUARDO GARCIA HEMMI

***.469.844-**

Empresas vinculadas

AMPLIACAO SHOPPING SPE LTDA

58.991.685/0001-65

EMPREENDIMENTO RIVER 2 SPE LTDA

58.290.706/0001-15
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO GARCIA HEMMI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDUARDO GARCIA HEMMI
CPF
***.469.844-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

AMPLIACAO SHOPPING SPE LTDA

58.991.685/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2025

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO RIVER 2 SPE LTDA

58.290.706/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2024

Ver empresa

Razão social

ETASA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS ASSOCIADOS SA

70.059.761/0001-02

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

RIVER PARKING SPE LTDA

49.364.082/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

RIVER ONE SPE LTDA

44.222.839/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

BRAESPA NORDESTE REALTY LTDA

42.568.518/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2021

Ver empresa

Razão social

BANFRUT LTDA

02.784.244/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2005

Ver empresa

Razão social

TRANSGAR TRANSPORTES LTDA

06.025.309/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2003

Ver empresa

Razão social

FOUR GES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.781.625/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2003

Ver empresa

Razão social

BEGA EMPREENDIMENTOS LTDA

05.761.266/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2003

Ver empresa

Razão social

G.O.EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.795.939/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2003

Ver empresa

Razão social

FAGAR COMERCIAL LTDA

04.030.315/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2000

Ver empresa

Razão social

BANVALE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA

10.598.373/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/1996

Ver empresa

Razão social

E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

70.237.466/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.