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Pessoa

EDUARDO GARCIA

***.544.268-**

Empresas vinculadas

DALU TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

62.914.668/0001-00

ASSETEM ASSESSORIA TECNICA A EMPRESAS E COMERCIO LTDA

55.515.522/0001-18

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO GARCIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO GARCIA
CPF: ***.544.268-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DALU TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 62.914.668/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	14/12/2017	Ver empresa
ASSETEM ASSESSORIA TECNICA A EMPRESAS E COMERCIO LTDA 55.515.522/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	25/10/2013	Ver empresa
ESSENCIAL LOG SERVICOS LTDA 67.643.270/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	17/09/2004	Ver empresa
CIAA LOG SERVICOS LTDA 02.822.744/0001-17Inapta	Sócio sem Capital	03/02/2004	Ver empresa
EMBRATELOG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 04.192.173/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	03/04/2001	Ver empresa
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VALLERO LTDA 64.567.209/0001-14Inapta	Sócio	12/09/1990	Ver empresa

Razão social

DALU TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

62.914.668/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2017

Razão social

ASSETEM ASSESSORIA TECNICA A EMPRESAS E COMERCIO LTDA

55.515.522/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2013

Razão social

ESSENCIAL LOG SERVICOS LTDA

67.643.270/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2004

Razão social

CIAA LOG SERVICOS LTDA

02.822.744/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2004

Razão social

EMBRATELOG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

04.192.173/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2001

Razão social

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VALLERO LTDA

64.567.209/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.