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Pessoa

EDUARDO GARCEZ BARRETO

***.881.580-**

Empresas vinculadas

IFIN SOLUTIONS LTDA

60.049.761/0001-60

IFIN WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LIMITADA

44.466.466/0001-52

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

EDUARDO GARCEZ BARRETO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO GARCEZ BARRETO
CPF: ***.881.580-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IFIN SOLUTIONS LTDA 60.049.761/0001-60Ativa	Sócio	24/03/2025	Ver empresa
IFIN WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LIMITADA 44.466.466/0001-52Ativa	Sócio	09/06/2023	Ver empresa
LEV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 44.437.650/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2021	Ver empresa

Razão social

IFIN SOLUTIONS LTDA

60.049.761/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2025

Razão social

IFIN WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LIMITADA

44.466.466/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2023

Razão social

LEV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

44.437.650/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.