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Pessoa

EDUARDO FRANCO DE SIQUEIRA

***.258.328-**

Empresas vinculadas

B3S ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

58.343.472/0001-27

PGES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

53.801.930/0001-00
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO FRANCO DE SIQUEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDUARDO FRANCO DE SIQUEIRA
CPF
***.258.328-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

B3S ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

58.343.472/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2024

Ver empresa

Razão social

PGES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

53.801.930/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2024

Ver empresa

Razão social

AVIN SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

49.997.626/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

D3E PARTICIPACOES S.A.

42.915.014/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/07/2021

Ver empresa

Razão social

ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

15.410.039/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2018

Ver empresa

Razão social

AVIN CORP SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

23.299.306/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2015

Ver empresa

Razão social

ACQUA PARTICIPACOES LTDA

19.233.093/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2013

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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