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Pessoa

EDUARDO FELIPE CANABARRO HILLAL

***.010.400-**

Empresas vinculadas

VERDE SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA

34.977.632/0001-21

LIVRATEL COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

08.804.864/0001-78

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO FELIPE CANABARRO HILLAL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO FELIPE CANABARRO HILLAL
CPF: ***.010.400-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERDE SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA 34.977.632/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2019	Ver empresa
LIVRATEL COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 08.804.864/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2019	Ver empresa
CASAVERDE - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.664.546/0001-35Inapta	Sócio	12/12/2013	Ver empresa
HILLAL EMPREENDIMENTOS DE IMOVEIS LTDA 94.090.735/0001-05Ativa	Sócio	20/05/2013	Ver empresa
HILLAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 90.435.322/0001-56Ativa	Sócio	03/12/1993	Ver empresa
CASAVERDE HOTEIS DE TURISMO LTDA 94.565.496/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	15/04/1993	Ver empresa

Razão social

VERDE SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA

34.977.632/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2019

Razão social

LIVRATEL COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

08.804.864/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2019

Razão social

CASAVERDE - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.664.546/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2013

Razão social

HILLAL EMPREENDIMENTOS DE IMOVEIS LTDA

94.090.735/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2013

Razão social

HILLAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

90.435.322/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/1993

Razão social

CASAVERDE HOTEIS DE TURISMO LTDA

94.565.496/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.