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Pessoa

EDUARDO ESPINOLA LEITE

***.462.966-**

Empresas vinculadas

ITUIUTABA SHOPPING LTDA

58.153.382/0001-73

TRADE PLACE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.179.278/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO ESPINOLA LEITE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO ESPINOLA LEITE
CPF: ***.462.966-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITUIUTABA SHOPPING LTDA 58.153.382/0001-73Ativa	Sócio	19/11/2024	Ver empresa
TRADE PLACE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 57.179.278/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2024	Ver empresa
UNIMED ITUIUTABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 41.871.989/0001-96Ativa	Diretor	11/04/2024	Ver empresa
CLINICA SAMI IMAGEM LTDA 35.785.149/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2021	Ver empresa
INRAD IMAGINE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 16.897.174/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2012	Ver empresa
PRO-CUIDAR SAUDE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA 16.502.617/0001-45Baixada	Sócio	17/07/2012	Ver empresa

Razão social

ITUIUTABA SHOPPING LTDA

58.153.382/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2024

Razão social

TRADE PLACE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.179.278/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2024

Razão social

UNIMED ITUIUTABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

41.871.989/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2024

Razão social

CLINICA SAMI IMAGEM LTDA

35.785.149/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2021

Razão social

INRAD IMAGINE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

16.897.174/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2012

Razão social

PRO-CUIDAR SAUDE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA

16.502.617/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.