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Pessoa

EDUARDO DINELLI COSTA SANTA CECILIA

***.682.766-**

Empresas vinculadas

DINELLI COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

51.585.655/0001-00

COMPLIANCE BUILDER LTDA

40.643.436/0001-13

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO DINELLI COSTA SANTA CECILIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO DINELLI COSTA SANTA CECILIA
CPF: ***.682.766-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINELLI COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 51.585.655/0001-00Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/07/2023	Ver empresa
COMPLIANCE BUILDER LTDA 40.643.436/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2021	Ver empresa
DONNARD SERVICOS LTDA 21.820.060/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2015	Ver empresa
DINELLI E MAIA ADVOGADOS 02.194.166/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2002	Ver empresa

Razão social

DINELLI COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

51.585.655/0001-00

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/07/2023

Razão social

COMPLIANCE BUILDER LTDA

40.643.436/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2021

Razão social

DONNARD SERVICOS LTDA

21.820.060/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2015

Razão social

DINELLI E MAIA ADVOGADOS

02.194.166/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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