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Pessoa

EDUARDO DE SOUZA MOREIRA

***.318.100-**

Empresas vinculadas

IDL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERES LTDA

05.769.990/0001-40

D'AVANTE INCORPORACOES LTDA

93.298.370/0001-38
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO DE SOUZA MOREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDUARDO DE SOUZA MOREIRA
CPF
***.318.100-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

IDL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERES LTDA

05.769.990/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2011

Ver empresa

Razão social

D'AVANTE INCORPORACOES LTDA

93.298.370/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2010

Ver empresa

Razão social

ELISA MARIA COMERCIO DE ARTES LTDA

07.701.073/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2010

Ver empresa

Razão social

HSM SERVICOS CONTABEIS LTDA

10.703.150/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2009

Ver empresa

Razão social

D H I - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

04.890.475/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.