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Pessoa

EDUARDO DAGIOS NETO

***.007.509-**

Empresas vinculadas

MONOA COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E ACESSORIOS LTDA

38.904.268/0001-20

ZAGORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

36.622.410/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO DAGIOS NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO DAGIOS NETO
CPF: ***.007.509-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONOA COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E ACESSORIOS LTDA 38.904.268/0001-20Ativa	Sócio	25/09/2020	Ver empresa
ZAGORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 36.622.410/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2020	Ver empresa
PAYSAGE PARQUE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.455.329/0001-14Ativa	Administrador	04/08/2016	Ver empresa
GPB PARTICIPACOES E INCORPORACOES DE IMOVEIS LTDA 23.704.130/0001-00Ativa	Administrador	11/07/2016	Ver empresa
IMOBILIARIA FAMEX LTDA 23.937.152/0001-10Ativa	Sócio	08/01/2016	Ver empresa
TRANSPLAST TRANSPORTES LTDA 11.239.112/0001-16Ativa	Sócio	16/10/2009	Ver empresa

Razão social

MONOA COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E ACESSORIOS LTDA

38.904.268/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2020

Razão social

ZAGORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

36.622.410/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2020

Razão social

PAYSAGE PARQUE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.455.329/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2016

Razão social

GPB PARTICIPACOES E INCORPORACOES DE IMOVEIS LTDA

23.704.130/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2016

Razão social

IMOBILIARIA FAMEX LTDA

23.937.152/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2016

Razão social

TRANSPLAST TRANSPORTES LTDA

11.239.112/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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