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Pessoa

EDUARDO CARLOS MORENO DIAS

***.614.898-**

Empresas vinculadas

MORENO'S ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

30.554.277/0001-27

SMD IND DE COMP E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

23.030.158/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO CARLOS MORENO DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDUARDO CARLOS MORENO DIAS
CPF
***.614.898-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MORENO'S ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

30.554.277/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2018

Ver empresa

Razão social

SMD IND DE COMP E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

23.030.158/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2017

Ver empresa

Razão social

EMD GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI

23.160.160/0001-01

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/08/2015

Ver empresa

Razão social

ECMD REPRESENTACOES LTDA

66.013.194/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.