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Pessoa

EDUARDO ANSELMI

***.550.850-**

Empresas vinculadas

CASTELFRANCO PARTICIPACOES LTDA.

28.185.472/0001-85

COMERCIO DE VESTUARIO ANSELMI JK LTDA

33.498.583/0001-81
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO ANSELMI

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDUARDO ANSELMI
CPF
***.550.850-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

CASTELFRANCO PARTICIPACOES LTDA.

28.185.472/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2022

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE VESTUARIO ANSELMI JK LTDA

33.498.583/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2019

Ver empresa

Razão social

ANSELMI COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

33.004.058/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2019

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE VESTUARIO ANSELMI TIJUCAS LTDA

31.499.474/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2018

Ver empresa

Razão social

LEMARCHE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

22.341.600/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2018

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE VESTUARIO ANSELMI POA LTDA.

30.032.723/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2018

Ver empresa

Razão social

H. HAMBURGO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

21.366.783/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2018

Ver empresa

Razão social

M. GRAMADO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

21.459.002/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2018

Ver empresa

Razão social

MD PARTICIPACOES LTDA.

28.767.053/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2017

Ver empresa

Razão social

ESP PARTICIPACOES LTDA.

28.767.458/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2017

Ver empresa

Razão social

TRE FRATELLI PARTICIPACOES LTDA.

28.652.951/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2017

Ver empresa

Razão social

3IA PARTICIPACOES LTDA.

28.653.025/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2017

Ver empresa

Razão social

MALHARIA ALTO FELIZ LTDA

09.241.815/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2017

Ver empresa

Razão social

CREMONA IMOVEIS LTDA

18.110.628/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2013

Ver empresa

Razão social

MH COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

16.800.803/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2012

Ver empresa

Razão social

ANSELMI PARTICIPACOES LTDA

07.517.692/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2005

Ver empresa

Razão social

MALHARIA ANSELMI LTDA

90.005.307/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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