Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDUARDO AMORIM NIERO

***.823.089-**

Empresas vinculadas

JV BTG SENIOR HOLDING NAO FINANCEIRA SA

44.615.173/0001-90

JV BTG SENIOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA

59.149.941/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO AMORIM NIERO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO AMORIM NIERO
CPF: ***.823.089-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JV BTG SENIOR HOLDING NAO FINANCEIRA SA 44.615.173/0001-90Ativa	Diretor	17/03/2025	Ver empresa
JV BTG SENIOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA 59.149.941/0001-34Ativa	Diretor	28/01/2025	Ver empresa
JV BTG SENIOR INTEGRACOES FINANCEIRAS LTDA 52.438.701/0001-00Ativa	Administrador	05/10/2023	Ver empresa
JV BTG SENIOR HOLDING FINANCEIRA LTDA. 52.438.818/0001-94Ativa	Administrador	05/10/2023	Ver empresa
SEMPRE AMIGOS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 31.219.562/0001-54Ativa	Sócio	14/08/2018	Ver empresa
MULTIPLICA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 28.753.054/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2017	Ver empresa

Razão social

JV BTG SENIOR HOLDING NAO FINANCEIRA SA

44.615.173/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/03/2025

Razão social

JV BTG SENIOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA

59.149.941/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2025

Razão social

JV BTG SENIOR INTEGRACOES FINANCEIRAS LTDA

52.438.701/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2023

Razão social

JV BTG SENIOR HOLDING FINANCEIRA LTDA.

52.438.818/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2023

Razão social

SEMPRE AMIGOS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

31.219.562/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2018

Razão social

MULTIPLICA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

28.753.054/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.