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Pessoa

EDUARDO AMERICO LUCIO NAIA

***.676.146-**

Empresas vinculadas

MALUN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

23.605.565/0001-06

G LUCIO RETIFICA DE MOTORES LTDA

25.858.945/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDUARDO AMERICO LUCIO NAIA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO AMERICO LUCIO NAIA
CPF: ***.676.146-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALUN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.605.565/0001-06Ativa	Sócio	15/07/2024	Ver empresa
G LUCIO RETIFICA DE MOTORES LTDA 25.858.945/0001-70Ativa	Sócio	16/08/2023	Ver empresa
MOTORTECNICA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA 06.099.819/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2016	Ver empresa
LUNA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.605.739/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2015	Ver empresa
MEM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.053.603/0001-57Ativa	Sócio	13/08/2015	Ver empresa
RETIFICA MOTOR SUL LTDA 02.874.755/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2011	Ver empresa
GL AGRICOLA LTDA 01.608.135/0001-05Baixada	Sócio	28/01/1997	Ver empresa

Razão social

MALUN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

23.605.565/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2024

Razão social

G LUCIO RETIFICA DE MOTORES LTDA

25.858.945/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2023

Razão social

MOTORTECNICA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA

06.099.819/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2016

Razão social

LUNA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

23.605.739/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2015

Razão social

MEM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

23.053.603/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2015

Razão social

RETIFICA MOTOR SUL LTDA

02.874.755/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2011

Razão social

GL AGRICOLA LTDA

01.608.135/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.