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Pessoa

EDUARDO ALBERTO DA FONSECA ALVES CASADO

***.725.418-**

Empresas vinculadas

D.T. MOOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

27.611.319/0001-00

INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SAO PEDRO LTDA

18.473.198/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

EDUARDO ALBERTO DA FONSECA ALVES CASADO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDUARDO ALBERTO DA FONSECA ALVES CASADO
CPF: ***.725.418-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D.T. MOOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 27.611.319/0001-00Baixada	Sócio	06/11/2019	Ver empresa
INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SAO PEDRO LTDA 18.473.198/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2013	Ver empresa
COMERCIO E EXTRACAO DE MINERIOS BONSUCESSO LTDA 47.561.881/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	28/12/1998	Ver empresa

Razão social

D.T. MOOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

27.611.319/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2019

Razão social

INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SAO PEDRO LTDA

18.473.198/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2013

Razão social

COMERCIO E EXTRACAO DE MINERIOS BONSUCESSO LTDA

47.561.881/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

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Patentes (INPI)

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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