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Pessoa

EDSON SALLES ABUCHAIM GARCIA

***.351.208-**

Empresas vinculadas

M PAGAMENTOS S.A

07.747.410/0001-40

MBANK PARTICIPACOES LTDA

03.776.021/0001-91
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDSON SALLES ABUCHAIM GARCIA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDSON SALLES ABUCHAIM GARCIA
CPF
***.351.208-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

M PAGAMENTOS S.A

07.747.410/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/04/2025

Ver empresa

Razão social

MBANK PARTICIPACOES LTDA

03.776.021/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2025

Ver empresa

Razão social

ESPACO INTERLAGOS ENTRETENIMENTO LTDA

47.917.673/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2024

Ver empresa

Razão social

EVOLUTION SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA

55.048.447/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2024

Ver empresa

Razão social

MARISA LOJAS S.A.

61.189.288/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/04/2024

Ver empresa

Razão social

M SERVICOS LTDA

08.262.343/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

REGISTRADA - MARCAS, PATENTES E ROYALTIES S.A.

13.297.595/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/04/2024

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTOP INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SCP

30.889.506/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2017

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTOP INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.774.054/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2016

Ver empresa

Razão social

ERB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

13.199.685/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2011

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTEC INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.740.191/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2010

Ver empresa

Razão social

TOP EVOLUTION SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA

10.592.386/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2009

Ver empresa

Razão social

DAGAR REPRESENTACOES LTDA

00.456.218/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.