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Pessoa

EDSON MONTEMOR FERNANDES

***.762.558-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO VELUZ DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

52.280.624/0001-03

THIVI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EM IMOVEIS LTDA

45.634.484/0001-69
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDSON MONTEMOR FERNANDES

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDSON MONTEMOR FERNANDES
CPF
***.762.558-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

ASSOCIACAO VELUZ DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

52.280.624/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/09/2023

Ver empresa

Razão social

THIVI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EM IMOVEIS LTDA

45.634.484/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2022

Ver empresa

Razão social

LCC HORTOLANDIA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

36.242.926/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2020

Ver empresa

Razão social

CENTRO ESPIRITA VERDADE E LUZ

56.399.751/0001-87

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE LOJISTAS DOS EMPREENDIMENTOS CONVEM

26.647.967/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/12/2016

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CONVEM VOTORANTIM

25.534.227/0001-48

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/06/2016

Ver empresa

Razão social

CONVEM PONCEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

23.733.707/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2015

Ver empresa

Razão social

CONVEM ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

19.256.550/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/11/2013

Ver empresa

Razão social

SETTER ASSESSORIA E PARTICIPACOES EM IMOVEIS LTDA

15.734.998/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2012

Ver empresa

Razão social

CAFE DO SPASS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

14.823.060/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2011

Ver empresa

Razão social

FACTORY JEANS COMERCIAL LTDA

71.642.664/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/1999

Ver empresa

Razão social

A. T. COMM. BRASIL LTDA

03.087.200/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/1998

Ver empresa

Razão social

SINTABENS SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE BENS RIO CLARO SC LTDA.

02.336.652/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/1997

Ver empresa

Razão social

SINTABENS SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE BENS RIO CLARO SC LTDA

02.385.842/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/1997

Ver empresa

Razão social

SETTER - INVESTIMENTOS EM IMOVEIS SS LTDA

96.506.555/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.