Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDSON MARCELO MORETO

***.302.478-**

Empresas vinculadas

MORETO & COMPANY CONSULTORIA LTDA

54.144.153/0001-31

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

07.131.760/0001-87

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDSON MARCELO MORETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDSON MARCELO MORETO
CPF: ***.302.478-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MORETO & COMPANY CONSULTORIA LTDA 54.144.153/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2024	Ver empresa
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 07.131.760/0001-87Baixada	Administrador	13/07/2023	Ver empresa
KARTRA PARTICIPACOES LTDA. 13.638.719/0001-02Ativa	Administrador	12/05/2022	Ver empresa
MPO - PROCESSADORA DE PAGAMENTOS MOVEIS S.A. 14.882.376/0001-81Baixada	Diretor	10/02/2020	Ver empresa
BANKPAR BRASIL LTDA. 34.046.581/0001-14Baixada	Administrador	26/07/2019	Ver empresa
BANCO BRADESCO CARTOES S.A. 59.438.325/0001-01Baixada	Diretor	28/06/2019	Ver empresa

Razão social

MORETO & COMPANY CONSULTORIA LTDA

54.144.153/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2024

Razão social

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

07.131.760/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2023

Razão social

KARTRA PARTICIPACOES LTDA.

13.638.719/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2022

Razão social

MPO - PROCESSADORA DE PAGAMENTOS MOVEIS S.A.

14.882.376/0001-81

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/02/2020

Razão social

BANKPAR BRASIL LTDA.

34.046.581/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2019

Razão social

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

59.438.325/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.