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Pessoa

EDNILSON VARGAS

***.925.999-**

Empresas vinculadas

IBERICA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA

19.201.671/0001-49

ONE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

39.428.541/0001-50
+ 34 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDNILSON VARGAS

36 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDNILSON VARGAS
CPF
***.925.999-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (36)

Razão social

IBERICA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA

19.201.671/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2024

Ver empresa

Razão social

ONE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

39.428.541/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2024

Ver empresa

Razão social

APS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E EMBALAGENS LTDA

45.077.648/0001-02

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

YELLOW COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

24.005.959/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2023

Ver empresa

Razão social

E.D.S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

44.372.349/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2023

Ver empresa

Razão social

BLUE SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA

24.666.819/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2023

Ver empresa

Razão social

OPCAO ONE PARTICIPACOES LTDA

47.431.774/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

CRIATIVA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

19.862.289/0001-86

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2022

Ver empresa

Razão social

MONTENEGRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

00.028.473/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

DANDARA COMERCIO DE TINTAS LTDA

07.408.799/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2022

Ver empresa

Razão social

CAPITAL SC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

23.563.803/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2022

Ver empresa

Razão social

CANADA INVESTIMENTOS LTDA

17.738.051/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

SANTIAGO INVESTIMENTOS LTDA

22.416.885/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

TAMIRIS VARGAS COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

08.846.485/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2022

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA IPE ROXO LTDA

23.433.116/0001-10

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2022

Ver empresa

Razão social

CREPIL COWORKING E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

45.167.580/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2022

Ver empresa

Razão social

COSTEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

08.872.841/0001-09

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2022

Ver empresa

Razão social

MONTENEGRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

00.637.484/0001-84

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

MICALCE CALCADOS LTDA

02.874.698/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2021

Ver empresa

Razão social

ANAPOLIS COMERCIO DE EMBALAGENS E VESTUARIO LTDA

12.154.517/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

JULIU'S COMERCIO DE EMBALAGENS E VESTUARIO LTDA

05.105.489/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

JESSE COMERCIO DE EMBALAGENS E VESTUARIO LTDA

23.307.106/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2020

Ver empresa

Razão social

AMERICAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

33.062.393/0001-17

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2020

Ver empresa

Razão social

ART-FERRO METALURGICA LTDA

67.372.078/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2020

Ver empresa

Razão social

VARGAS & CAPITAL SC REPRESENTACAO LTDA

97.340.822/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2020

Ver empresa

Razão social

MANIA DE PAPEL EMBALAGENS LTDA

09.348.200/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2020

Ver empresa

Razão social

IMP E IMP TINTAS LTDA

19.820.506/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2020

Ver empresa

Razão social

IPE ROXO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

15.174.797/0001-10

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2019

Ver empresa

Razão social

PAKER EMBALAGENS LTDA

20.875.009/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2019

Ver empresa

Razão social

C F O METALURGICA LTDA

05.847.460/0001-73

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2019

Ver empresa

Razão social

BOX CARTOON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

26.238.206/0001-48

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2019

Ver empresa

Razão social

APC MARINHO EMBALAGENS LTDA

21.506.437/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2018

Ver empresa

Razão social

REAL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

13.923.959/0001-40

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2016

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS JUNG LTDA

10.563.721/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2016

Ver empresa

Razão social

ZAPATERO COMERCIO DE CALCADOS E MATERIAIS LTDA

09.424.487/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2016

Ver empresa

Razão social

CALCADOS BACHMANN LTDA

17.152.614/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.