Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDNEY FALASCHI

***.894.318-**

Empresas vinculadas

BFP COMERCIO DE PESCADOS LTDA

35.823.254/0001-94

BROTHERS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

23.586.467/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

EDNEY FALASCHI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDNEY FALASCHI
CPF: ***.894.318-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BFP COMERCIO DE PESCADOS LTDA 35.823.254/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2019	Ver empresa
BROTHERS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 23.586.467/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	03/11/2015	Ver empresa
FALASQUIMICA REPRESENTACOES LTDA 13.744.898/0001-54Ativa	Sócio	27/05/2011	Ver empresa

Razão social

BFP COMERCIO DE PESCADOS LTDA

35.823.254/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2019

Razão social

BROTHERS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

23.586.467/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2015

Razão social

FALASQUIMICA REPRESENTACOES LTDA

13.744.898/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.