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Pessoa

EDNEY DA SILVA GASQUES

***.183.401-**

Empresas vinculadas

SAO JULIO AGROPECUARIA LTDA

18.367.381/0001-07

E DA S GASQUES GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

36.447.934/0001-13
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDNEY DA SILVA GASQUES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDNEY DA SILVA GASQUES
CPF
***.183.401-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SAO JULIO AGROPECUARIA LTDA

18.367.381/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2021

Ver empresa

Razão social

E DA S GASQUES GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

36.447.934/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2020

Ver empresa

Razão social

S G SERVICOS FINANCEIROS LTDA

05.297.523/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2009

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA SANTA ALBERTINA DE SAN INACIO LTDA

09.213.986/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2007

Ver empresa

Razão social

CEF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

09.148.302/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.