Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDMUNDO TURBIANI

***.720.038-**

Empresas vinculadas

NEW TRADER INCORPORADORA E CONSTRUCAO LTDA

32.364.871/0001-80

NEW INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS COMERCIAL LTDA

22.486.434/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDMUNDO TURBIANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDMUNDO TURBIANI
CPF: ***.720.038-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEW TRADER INCORPORADORA E CONSTRUCAO LTDA 32.364.871/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	07/01/2019	Ver empresa
NEW INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS COMERCIAL LTDA 22.486.434/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2015	Ver empresa
STUDIO 3 BELEZA E MODA LTDA 18.912.299/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2013	Ver empresa
FABRICA DE DANCA LTDA 11.987.607/0001-23Baixada	Sócio	07/10/2010	Ver empresa
NTC CENTRAL DE DOCUMENTACAO LTDA 05.432.730/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	05/12/2002	Ver empresa
NEW TRADER CONTABILIDADE LTDA 68.161.827/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	06/07/1992	Ver empresa

Razão social

NEW TRADER INCORPORADORA E CONSTRUCAO LTDA

32.364.871/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2019

Razão social

NEW INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS COMERCIAL LTDA

22.486.434/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2015

Razão social

STUDIO 3 BELEZA E MODA LTDA

18.912.299/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2013

Razão social

FABRICA DE DANCA LTDA

11.987.607/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2010

Razão social

NTC CENTRAL DE DOCUMENTACAO LTDA

05.432.730/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2002

Razão social

NEW TRADER CONTABILIDADE LTDA

68.161.827/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.