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Pessoa

EDMUNDO MASCARENHAS AMARAL VALENTE

***.150.717-**

Empresas vinculadas

IWMS ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

28.032.546/0001-43

RESTAURANTE PRACA PAULISTA LTDA

59.356.774/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDMUNDO MASCARENHAS AMARAL VALENTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDMUNDO MASCARENHAS AMARAL VALENTE
CPF: ***.150.717-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IWMS ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 28.032.546/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2017	Ver empresa
RESTAURANTE PRACA PAULISTA LTDA 59.356.774/0001-00Ativa	Sócio	07/04/2017	Ver empresa
RESTAURANTE PRACA JK LTDA 17.236.212/0001-75Ativa	Sócio	27/03/2017	Ver empresa
VENETO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 04.146.777/0001-10Baixada	Sócio	09/11/2000	Ver empresa
ACTION CAMPINAS CAMBIO E TURISMO LTDA 04.147.686/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2000	Ver empresa
ACTION RIO CAMBIO E TURISMO LTDA 04.101.027/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2000	Ver empresa

Razão social

IWMS ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

28.032.546/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2017

Razão social

RESTAURANTE PRACA PAULISTA LTDA

59.356.774/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2017

Razão social

RESTAURANTE PRACA JK LTDA

17.236.212/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2017

Razão social

VENETO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

04.146.777/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2000

Razão social

ACTION CAMPINAS CAMBIO E TURISMO LTDA

04.147.686/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2000

Razão social

ACTION RIO CAMBIO E TURISMO LTDA

04.101.027/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.