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Pessoa

EDMUNDO DINIZ ALVES

***.368.966-**

Empresas vinculadas

DINIZ ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

60.324.283/0001-59

STARLING GESTAO PATRIMONIAL LTDA

51.148.065/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDMUNDO DINIZ ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDMUNDO DINIZ ALVES
CPF: ***.368.966-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINIZ ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 60.324.283/0001-59Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	09/04/2025	Ver empresa
STARLING GESTAO PATRIMONIAL LTDA 51.148.065/0001-10Ativa	Administrador	22/06/2023	Ver empresa
VILLA PIETA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA 18.211.715/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2013	Ver empresa
DINIZ FACTORING E FOMENTO MERCANTIL EIRELI 15.682.236/0001-22Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/06/2012	Ver empresa
DGGR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 10.478.895/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2008	Ver empresa
COLEN E ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.698.818/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	15/10/2002	Ver empresa

Razão social

DINIZ ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

60.324.283/0001-59

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/04/2025

Razão social

STARLING GESTAO PATRIMONIAL LTDA

51.148.065/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2023

Razão social

VILLA PIETA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

18.211.715/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2013

Razão social

DINIZ FACTORING E FOMENTO MERCANTIL EIRELI

15.682.236/0001-22

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/06/2012

Razão social

DGGR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

10.478.895/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2008

Razão social

COLEN E ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.698.818/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.