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Pessoa

EDMAR MATIAS SILVA DINIZ JUNQUEIRA

***.684.478-**

Empresas vinculadas

DHE TRANSPORTES LTDA

26.463.121/0001-63

I.D.N. TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

08.399.369/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

EDMAR MATIAS SILVA DINIZ JUNQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDMAR MATIAS SILVA DINIZ JUNQUEIRA
CPF: ***.684.478-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DHE TRANSPORTES LTDA 26.463.121/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2016	Ver empresa
I.D.N. TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 08.399.369/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	28/08/2013	Ver empresa
VIATEL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 01.616.689/0001-46Inapta	Sócio	27/02/2013	Ver empresa

Razão social

DHE TRANSPORTES LTDA

26.463.121/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2016

Razão social

I.D.N. TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

08.399.369/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2013

Razão social

VIATEL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

01.616.689/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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