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Pessoa

EDIVALDO OLIVEIRA SANTOS

***.007.375-**

Empresas vinculadas

DISGRAF - DISTRIBUIDORA DE GRAMPOS,PREGOS E FERROS LTDA

05.604.597/0001-05

DR LOGISTICA E REPRESENTACOES LTDA

22.573.077/0001-93
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDIVALDO OLIVEIRA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDIVALDO OLIVEIRA SANTOS
CPF
***.007.375-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DISGRAF - DISTRIBUIDORA DE GRAMPOS,PREGOS E FERROS LTDA

05.604.597/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

DR LOGISTICA E REPRESENTACOES LTDA

22.573.077/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2015

Ver empresa

Razão social

COMFIL INDUSTRIAL LTDA

16.659.346/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2015

Ver empresa

Razão social

D. R. DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA

02.725.121/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2006

Ver empresa

Razão social

COMAG - COMERCIAL DE ACOS E GRAMPOS LTDA

07.336.728/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.