Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDIVALDO LEONELO

***.640.678-**

Empresas vinculadas

CASA LEONELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

59.845.875/0001-37

IBEDES INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

03.835.574/0001-78

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDIVALDO LEONELO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDIVALDO LEONELO
CPF: ***.640.678-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA LEONELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 59.845.875/0001-37Ativa	Sócio	20/10/2023	Ver empresa
IBEDES INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 03.835.574/0001-78Ativa	Presidente	15/08/2016	Ver empresa
DLS ASSESSORIA, PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 19.741.638/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2014	Ver empresa
DLS BRASIL-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA 04.367.706/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2012	Ver empresa
UBERABA - COMERCIO DE FIOS E TECIDOS LTDA. 12.764.714/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	27/10/2010	Ver empresa
TOCANTINS COMERCIO DE FIOS E TECIDOS LTDA 12.041.725/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2010	Ver empresa

Razão social

CASA LEONELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

59.845.875/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2023

Razão social

IBEDES INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

03.835.574/0001-78

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/08/2016

Razão social

DLS ASSESSORIA, PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

19.741.638/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2014

Razão social

DLS BRASIL-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA

04.367.706/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2012

Razão social

UBERABA - COMERCIO DE FIOS E TECIDOS LTDA.

12.764.714/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2010

Razão social

TOCANTINS COMERCIO DE FIOS E TECIDOS LTDA

12.041.725/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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