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Pessoa

EDIVALDO GENESIO DA SILVA

***.779.034-**

Empresas vinculadas

OTICA FASCINANTES LTDA

35.032.975/0001-86

E G DA SILVA PRODUTOS OTICOS LTDA

21.295.298/0001-84
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDIVALDO GENESIO DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDIVALDO GENESIO DA SILVA
CPF
***.779.034-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

OTICA FASCINANTES LTDA

35.032.975/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2024

Ver empresa

Razão social

E G DA SILVA PRODUTOS OTICOS LTDA

21.295.298/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2021

Ver empresa

Razão social

SHOPPING DOS OCULOS LTDA

04.174.540/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2021

Ver empresa

Razão social

SILVA COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA

31.998.565/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2021

Ver empresa

Razão social

E G DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS OTICOS LTDA

22.776.422/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

EDIVALDO COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA

23.420.616/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2021

Ver empresa

Razão social

E G COMERCIO DE ARTIGOS OTICOS LTDA

21.245.033/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

FASCINANTE PRODUTOS OTICOS LTDA

21.263.848/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.