Pessoa
EDINILSON MOISES DO NASCIMENTO
Empresas vinculadas
BR TOTAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDA
AIR SEA LOGISTIC LTDA
Pessoa investigada
EDINILSON MOISES DO NASCIMENTO
Informações básicas
- Nome
- EDINILSON MOISES DO NASCIMENTO
- CPF
- ***.222.157-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BR TOTAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDA 43.823.535/0001-75Ativa | Administrador | 08/10/2021 | Ver empresa |
AIR SEA LOGISTIC LTDA 36.163.056/0001-04Ativa | Administrador | 28/01/2020 | Ver empresa |
SEA GROUP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 28.429.219/0001-20Ativa | Sócio sem Capital | 15/08/2017 | Ver empresa |
GOLFINHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA 31.217.854/0001-58Ativa | Sócio sem Capital | 10/07/2014 | Ver empresa |
AWS ENGENHARIA, INSPECAO E CERTIFICACAO LTDA 11.907.670/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 28/04/2010 | Ver empresa |
Razão social
BR TOTAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDA
43.823.535/0001-75
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/10/2021
Razão social
AIR SEA LOGISTIC LTDA
36.163.056/0001-04
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/01/2020
Razão social
SEA GROUP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
28.429.219/0001-20
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/08/2017
Razão social
GOLFINHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA
31.217.854/0001-58
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/07/2014
Razão social
AWS ENGENHARIA, INSPECAO E CERTIFICACAO LTDA
11.907.670/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/04/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.