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Pessoa

EDINEIA DOMINGUES DE MORAIS

***.761.188-**

Empresas vinculadas

SHANTI HOUSE MODA E ARTE EM LINHO LTDA

25.128.807/0001-35

LOTUS DESIGN E COMUNICACAO LTDA.

10.460.928/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

EDINEIA DOMINGUES DE MORAIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDINEIA DOMINGUES DE MORAIS
CPF: ***.761.188-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHANTI HOUSE MODA E ARTE EM LINHO LTDA 25.128.807/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2023	Ver empresa
LOTUS DESIGN E COMUNICACAO LTDA. 10.460.928/0001-02Ativa	Administrador	13/12/2021	Ver empresa
RAVI PROPERTIES LTDA 21.344.513/0001-90Ativa	Administrador	30/01/2018	Ver empresa

Razão social

SHANTI HOUSE MODA E ARTE EM LINHO LTDA

25.128.807/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2023

Razão social

LOTUS DESIGN E COMUNICACAO LTDA.

10.460.928/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2021

Razão social

RAVI PROPERTIES LTDA

21.344.513/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.