Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDINALDO DA SILVA SANTIAGO

***.157.721-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 12 RESIDENCIAL IPE DO CERRADO

48.047.395/0001-04

SANTIAGO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS LTDA

07.202.951/0001-92

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

EDINALDO DA SILVA SANTIAGO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDINALDO DA SILVA SANTIAGO
CPF: ***.157.721-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 12 RESIDENCIAL IPE DO CERRADO 48.047.395/0001-04Ativa	Presidente	16/09/2022	Ver empresa
SANTIAGO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS LTDA 07.202.951/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2014	Ver empresa
JORGE SANTANA DOS SANTOS & CIA LTDA 03.289.805/0001-95Inapta	Sócio	17/03/2014	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 12 RESIDENCIAL IPE DO CERRADO

48.047.395/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/09/2022

Razão social

SANTIAGO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS LTDA

07.202.951/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2014

Razão social

JORGE SANTANA DOS SANTOS & CIA LTDA

03.289.805/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.