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Pessoa

EDINA BAQUETA CARNEIRO

***.418.089-**

Empresas vinculadas

PARAISO EVENTOS LTDA

53.136.757/0001-73

GMBC HOLDING LTDA

52.685.307/0001-77
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDINA BAQUETA CARNEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDINA BAQUETA CARNEIRO
CPF
***.418.089-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PARAISO EVENTOS LTDA

53.136.757/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2023

Ver empresa

Razão social

GMBC HOLDING LTDA

52.685.307/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2023

Ver empresa

Razão social

R I PARTICIPACOES LTDA

09.506.928/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2023

Ver empresa

Razão social

COLEGIO IDEAL JUNIOR LTDA

47.368.529/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2022

Ver empresa

Razão social

KIWI CAFE LTDA

28.247.546/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.