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Pessoa

EDIMILSON MORGAN

***.316.748-**

Empresas vinculadas

CASTOR HOLDING PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

41.742.855/0001-75

MORGAN & CARNEIRO HOLDING PARTICIPACOES LTDA

38.135.361/0001-18

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDIMILSON MORGAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDIMILSON MORGAN
CPF: ***.316.748-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASTOR HOLDING PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 41.742.855/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2021	Ver empresa
MORGAN & CARNEIRO HOLDING PARTICIPACOES LTDA 38.135.361/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2020	Ver empresa
MORGAN HOLDING PARTICIPACOES LTDA 34.781.589/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2019	Ver empresa
MORGAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 02.130.014/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2018	Ver empresa
CASTORIL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 46.890.281/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2017	Ver empresa
COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CASTOR LTDA 48.508.402/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2017	Ver empresa

Razão social

CASTOR HOLDING PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

41.742.855/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2021

Razão social

MORGAN & CARNEIRO HOLDING PARTICIPACOES LTDA

38.135.361/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2020

Razão social

MORGAN HOLDING PARTICIPACOES LTDA

34.781.589/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2019

Razão social

MORGAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

02.130.014/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2018

Razão social

CASTORIL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

46.890.281/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2017

Razão social

COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CASTOR LTDA

48.508.402/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.