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Pessoa

EDIMAR JOSE NIEC

***.715.609-**

Empresas vinculadas

DINAMIC SERVICELOG LTDA.

31.039.897/0001-90

RECON BUSINESS INTELLIGENCE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO LTDA

35.793.541/0001-07
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDIMAR JOSE NIEC

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDIMAR JOSE NIEC
CPF
***.715.609-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DINAMIC SERVICELOG LTDA.

31.039.897/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

RECON BUSINESS INTELLIGENCE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO LTDA

35.793.541/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2019

Ver empresa

Razão social

ML TRADER PARTICIPACOES LTDA

35.776.489/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2019

Ver empresa

Razão social

RECON CONTABILIDADE, ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL SS

05.044.296/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.