Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDILSON PEREIRA JARDIM

***.696.278-**

Empresas vinculadas

BANCO BMG SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

62.421.979/0001-29

BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

08.030.215/0001-67

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDILSON PEREIRA JARDIM

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDILSON PEREIRA JARDIM
CPF: ***.696.278-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO BMG SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. 62.421.979/0001-29Ativa	Diretor	30/05/2025	Ver empresa
BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 08.030.215/0001-67Ativa	Diretor	21/05/2025	Ver empresa
CBFACIL CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA. 12.467.416/0001-01Ativa	Administrador	05/08/2024	Ver empresa
HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA. 23.853.480/0001-39Ativa	Administrador	14/11/2023	Ver empresa
BANCO BMG S.A 61.186.680/0001-74Ativa	Diretor	22/03/2023	Ver empresa
ESCOLA MOURA JARDIM LTDA 34.360.584/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2019	Ver empresa
INSTITUTO EDUCACIONAL M. J. LTDA 22.842.511/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2015	Ver empresa

Razão social

BANCO BMG SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

62.421.979/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2025

Razão social

BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

08.030.215/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2025

Razão social

CBFACIL CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA.

12.467.416/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2024

Razão social

HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA.

23.853.480/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

BANCO BMG S.A

61.186.680/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/03/2023

Razão social

ESCOLA MOURA JARDIM LTDA

34.360.584/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2019

Razão social

INSTITUTO EDUCACIONAL M. J. LTDA

22.842.511/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.