Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDILENE NETO VELANES

***.710.285-**

Empresas vinculadas

EROS PERFUMARIAS E COSMETICOS LTDA

00.915.773/0001-06

VELANES PARTICIPACOES LTDA

54.144.044/0001-14

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDILENE NETO VELANES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDILENE NETO VELANES
CPF: ***.710.285-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EROS PERFUMARIAS E COSMETICOS LTDA 00.915.773/0001-06Ativa	Sócio	16/12/2024	Ver empresa
VELANES PARTICIPACOES LTDA 54.144.044/0001-14Ativa	Sócio	01/03/2024	Ver empresa
PEDRA AZUL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 04.307.274/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	25/03/2015	Ver empresa
BUGANVILE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA 13.674.699/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2011	Ver empresa
PREMIUM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CARTELAS DE BINGO LTDA 03.347.008/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	18/08/1999	Ver empresa

Razão social

EROS PERFUMARIAS E COSMETICOS LTDA

00.915.773/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2024

Razão social

VELANES PARTICIPACOES LTDA

54.144.044/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2024

Razão social

PEDRA AZUL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

04.307.274/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2015

Razão social

BUGANVILE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

13.674.699/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Razão social

PREMIUM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CARTELAS DE BINGO LTDA

03.347.008/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.