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Pessoa

EDI SILVA DA SILVEIRA

***.971.240-**

Empresas vinculadas

SILVEIRA LOTERIAS LTDA

04.176.622/0001-26

F S DA SILVEIRA & CIA LTDA

26.295.439/0001-82
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

EDI SILVA DA SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDI SILVA DA SILVEIRA
CPF
***.971.240-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SILVEIRA LOTERIAS LTDA

04.176.622/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2018

Ver empresa

Razão social

F S DA SILVEIRA & CIA LTDA

26.295.439/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2016

Ver empresa

Razão social

TADIANE A.R.BAMBIL & CIA LTDA

92.310.275/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.