Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDI LUIZ DEITOS

***.690.100-**

Empresas vinculadas

ZANDEI PAPEIS S.A.

37.067.730/0001-10

SERAFINA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

17.017.415/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDI LUIZ DEITOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDI LUIZ DEITOS
CPF: ***.690.100-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZANDEI PAPEIS S.A. 37.067.730/0001-10Ativa	Diretor	05/05/2020	Ver empresa
SERAFINA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 17.017.415/0001-70Ativa	Conselheiro de Administração	06/01/2020	Ver empresa
ELD PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 35.716.016/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2019	Ver empresa
NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A. 34.178.263/0001-07Ativa	Diretor	11/07/2019	Ver empresa
ZANDEI PARTICIPACOES SA 03.560.872/0001-00Ativa	Presidente	16/12/1999	Ver empresa
ZANDEI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 92.833.946/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	06/10/1989	Ver empresa

Razão social

ZANDEI PAPEIS S.A.

37.067.730/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/2020

Razão social

SERAFINA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

17.017.415/0001-70

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

06/01/2020

Razão social

ELD PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

35.716.016/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2019

Razão social

NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.

34.178.263/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2019

Razão social

ZANDEI PARTICIPACOES SA

03.560.872/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/12/1999

Razão social

ZANDEI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

92.833.946/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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