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Pessoa

EDGARD MASSAO RAFFAELLI

***.889.138-**

Empresas vinculadas

NWR ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS MOBILIARIOS LTDA

23.722.623/0001-73

USINA PAULISTA QUELUZ DE ENERGIA S.A.

06.976.417/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDGARD MASSAO RAFFAELLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EDGARD MASSAO RAFFAELLI
CPF
***.889.138-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NWR ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS MOBILIARIOS LTDA

23.722.623/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2015

Ver empresa

Razão social

USINA PAULISTA QUELUZ DE ENERGIA S.A.

06.976.417/0001-70

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

02/07/2015

Ver empresa

Razão social

USINA PAULISTA LAVRINHAS DE ENERGIA S.A.

06.976.406/0001-90

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/07/2015

Ver empresa

Razão social

RIO BRANCO SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

11.500.425/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.