Pessoa
EDGARD MASSAO RAFFAELLI
Empresas vinculadas
NWR ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS MOBILIARIOS LTDA
USINA PAULISTA QUELUZ DE ENERGIA S.A.
Pessoa investigada
EDGARD MASSAO RAFFAELLI
Informações básicas
- Nome
- EDGARD MASSAO RAFFAELLI
- CPF
- ***.889.138-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
NWR ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS MOBILIARIOS LTDA 23.722.623/0001-73Ativa | Sócio sem Capital | 24/11/2015 | Ver empresa |
USINA PAULISTA QUELUZ DE ENERGIA S.A. 06.976.417/0001-70Ativa | Conselheiro de Administração | 02/07/2015 | Ver empresa |
USINA PAULISTA LAVRINHAS DE ENERGIA S.A. 06.976.406/0001-90Ativa | Conselheiro de Administração | 01/07/2015 | Ver empresa |
RIO BRANCO SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 11.500.425/0001-86Ativa | Sócio sem Capital | 05/01/2010 | Ver empresa |
Razão social
NWR ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS MOBILIARIOS LTDA
23.722.623/0001-73
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/11/2015
Razão social
USINA PAULISTA QUELUZ DE ENERGIA S.A.
06.976.417/0001-70
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
02/07/2015
Razão social
USINA PAULISTA LAVRINHAS DE ENERGIA S.A.
06.976.406/0001-90
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
01/07/2015
Razão social
RIO BRANCO SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
11.500.425/0001-86
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/01/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.