Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDGARD LUIS PENA DE MORAES

***.167.496-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO PIRACICABA, CIRCUITO DO OURO, GRANDE BH E RIO GRANDE DO NORTE LTDA. SICOOB CREDIMEPI

01.644.264/0001-40

VEP AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA

13.794.156/0001-33

Pessoa investigada

EDGARD LUIS PENA DE MORAES

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDGARD LUIS PENA DE MORAES
CPF: ***.167.496-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO PIRACICABA, CIRCUITO DO OURO, GRANDE BH E RIO GRANDE DO NORTE LTDA. SICOOB CREDIMEPI 01.644.264/0001-40Ativa	Diretor	29/09/2016	Ver empresa
VEP AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA 13.794.156/0001-33Baixada	Sócio	27/04/2011	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO PIRACICABA, CIRCUITO DO OURO, GRANDE BH E RIO GRANDE DO NORTE LTDA. SICOOB CREDIMEPI

01.644.264/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/09/2016

Razão social

VEP AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA

13.794.156/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.