Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDGARD ISAAC PANIAGO

***.424.061-**

Empresas vinculadas

AD4 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

29.894.916/0001-14

ICHECK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

42.371.111/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDGARD ISAAC PANIAGO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDGARD ISAAC PANIAGO
CPF: ***.424.061-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AD4 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 29.894.916/0001-14Ativa	Sócio	19/07/2024	Ver empresa
ICHECK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 42.371.111/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2021	Ver empresa
BOCA BOCA SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA 36.931.596/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2020	Ver empresa
ASI COMPANY TECNOLOGIA SA 21.353.631/0001-64Ativa	Diretor	17/10/2019	Ver empresa
EPR - EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA 24.606.371/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2016	Ver empresa
UNIVERSO INTERNET GROUP LTDA 10.752.729/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2010	Ver empresa

Razão social

AD4 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

29.894.916/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2024

Razão social

ICHECK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

42.371.111/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

BOCA BOCA SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

36.931.596/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2020

Razão social

ASI COMPANY TECNOLOGIA SA

21.353.631/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/10/2019

Razão social

EPR - EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

24.606.371/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2016

Razão social

UNIVERSO INTERNET GROUP LTDA

10.752.729/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.