Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EDGARD DE SOUZA LEITE NETO

***.267.388-**

Empresas vinculadas

Verian Consultoria LTDA

58.923.782/0001-10

FORT KNOX TECNOLOGIA DE SEGURANCA LTDA

03.705.140/0001-53

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

EDGARD DE SOUZA LEITE NETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EDGARD DE SOUZA LEITE NETO
CPF: ***.267.388-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
Verian Consultoria LTDA 58.923.782/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2025	Ver empresa
FORT KNOX TECNOLOGIA DE SEGURANCA LTDA 03.705.140/0001-53Ativa	Administrador	07/11/2018	Ver empresa
DELFI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA 13.457.036/0001-40Ativa	Administrador	04/02/2011	Ver empresa
CAZULU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08.865.657/0001-23Baixada	Administrador	06/01/2010	Ver empresa
DLF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 10.356.725/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2009	Ver empresa
WALL STREET ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 09.450.484/0001-45Baixada	Sócio	20/02/2008	Ver empresa
FK COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA 01.793.119/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	01/09/2003	Ver empresa

Razão social

Verian Consultoria LTDA

58.923.782/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2025

Razão social

FORT KNOX TECNOLOGIA DE SEGURANCA LTDA

03.705.140/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2018

Razão social

DELFI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA

13.457.036/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2011

Razão social

CAZULU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.865.657/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2010

Razão social

DLF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.356.725/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2009

Razão social

WALL STREET ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

09.450.484/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2008

Razão social

FK COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

01.793.119/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.